Generalny Inspektor informuje o wznowieniu programu szkoleniowego wynikającego z działań podjętych w ramach Strategii Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu. Szkolenia będą odbywały się cyklicznie, a tematy szkoleń będą ponawiane
w zależności od zainteresowania uczestników. Informacje o następnych terminach i tematach szkoleń będą udostępniane w formie komunikatu Generalnego Inspektora w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.  Poniżej przypomnienie najważniejszych informacji.

Na szkolenia można się zgłaszać w Systemie Informatycznym GIIF (SIGIIF) dostępnym na stronie https://www.giif.mofnet.gov.pl/ , po zalogowaniu się.

·         Udział w szkoleniach jest nieodpłatny.

·         Zgłoszenia będzie można dokonać najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Nie ma ograniczeń w ilości osób zgłoszonych na szkolenia z instytucji obowiązanej.

·         W celu zgłoszenia się na szkolenie niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

·         O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu uczestnicy zostaną poinformowani odrębnym e-mailem, przesłanym na adres e-mail wskazany w formularzu zapisu na 2 dni robocze przed terminem szkolenia.

·         Po szkoleniu nie będą wydawane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

·         Szkolenia stanowią uzupełnienie kompleksowego obowiązku szkoleń określonego
w art. 52 ustawy, dotyczą one jedynie wybranych zagadnień związanych
z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

·         Link do szkolenia będzie wysyłany na 2 dni robocze przed terminem szkolenia.

Poniżej przedstawiam plan szkoleń, które zostaną przeprowadzone w I połowie 2026 roku.

1.         Suspicious Activity Report? - nic trudnego! Jak umiejętnie polepszyć raportowanie.

Termin szkolenia: 25 marca 2026 r.

Forma szkolenia: online

ostatni dzień zapisów 20 marca 2026 r.

2.         Pranie pieniędzy: zagrożenia wynikające z przestępstw bazowych.

Termin szkolenia: 26 marca 2026 r.

Forma szkolenia: online

ostatni dzień zapisów 23 marca 2026 r.

3. Czym jest metodologia i rekomendacje Financial Action Task Force? Kwestia wyników bezpośrednich.

Termin szkolenia: 7 maja 2026 r.

Forma szkolenia: online

ostatni dzień zapisów 4 maja 2026 r.

4. Wytyczne dotyczące zgłaszania rozbieżności do CRBR przez Instytucje Obowiązane i Jednostki Współpracujące.

Termin szkolenia: 14 maja 2026 r.

Forma szkolenia: online

ostatni dzień zapisów 11 maja 2026 r.

5. Kontrola realizacji obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane. Konsekwencje niedopełnienia ustawowych obowiązków.

Termin szkolenia: 21 maja 2026 r.

Forma szkolenia: online

ostatni dzień zapisów 18 maja 2026 r.